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　　济南圣泉集团股份有限公司2012年度第一次临时股东大会于2012年2月16日在公司三楼多功能会议室召开，出席会议股东及合法授权代表共103人，代表股份124,836,690股，占公司总股本的48.48%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会是由董事会召集召开，由公司董事长唐一林先生主持，经与会股东认真审议以记名投票方式逐项表决通过了以下议案，具体表决情况如下：

　　一、《公司发行总额不超过5亿元人民币公司债券的议案》;

　　赞成票124,836,690股,占出席会议有表决权总数的100%;

　　反对票0股,占出席会议有表决权总数的0%;

　　弃权票0股,占出席会议有表决权总数的0%;

　　二、《授权董事会具体负责公司债券发行申报等有关事宜的议案》;

　　赞成票124,836,690股,占出席会议有表决权总数的100%;

　　反对票0股,占出席会议有表决权总数的0%;

　　弃权票0股,占出席会议有表决权总数的0%;

　　三、《关于公司2012年度向金融机构申请融资额度的议案》。

　　赞成票124,836,690股,占出席会议有表决权总数的100%;

　　反对票0股,占出席会议有表决权总数的0%;

　　弃权票0股,占出席会议有表决权总数的0%;

　　特此决议。